43歲家住皇后區的華人男子施大英（Daying Sze，音譯）在紐瓦克聯邦法院認罪，他被指控一項共謀洗錢罪、一項經營、協助和教唆無證照經營匯款業務罪、一項腐敗性向金融機構雇員提供有價物品罪名。

根據法庭的陳述和該案文件，在2016年到2021年間，施男利用各種金融機構和辦法，洗錢超過6.533億美元現金，這些金錢包括毒品和其它非法收入的收益。他經常以空殼公司和共謀者的名義，利用銀行帳戶接受非法現金收益，並將現金存入紐約、新澤西、賓州和其它地方的金融機構。他隨後通過購買官方銀行支票、開個人和商業支票、國際和國內電匯，將非法所得的現金，轉移到美國、中國、香港和別處。他對每筆「服務」收取約1%到2%的費用。

從2020年到2021年，他經常向至少一家金融機構的員工，提供與金融交易有關的禮品卡和其它有價物，行賄金額至少5.7萬元，試圖以腐敗的方式影響金融機構員工為他提供特殊便利，為免他被懷疑或受到舉報。

新澤西州聯邦地區檢察官賽林傑（Philip R. Sellinger）說，本案的被告洗錢數額驚人，其洗錢、毒品分銷、賄賂為其洗錢提供便利的金融機構，不會被容忍；聯邦和地方執法夥伴合作，摧毀了這種複雜的洗錢活動。

負責緝毒署新澤西分部的特別探員吉布森（Susan A. Gibson）說，被告的行為導致全國有大量因吸毒而過量死亡的情況 ，當局將努力阻止非法毒品流向毒品組織。

新澤西地區檢察官辦公室說，共謀洗錢罪最高處以10年監禁、25萬美元的罰款或犯罪金額兩倍的罰款，以金額較高者為準。經營、協助和教唆非法匯款業務的指控，最高可判處五年監禁和25萬美元罰款或犯罪金額兩倍的罰款，以金額最高者為準。對銀行賄賂的指控最高可判處30年監禁和100萬美元罰款，或所提供物品價值三倍的罰款，以金額最高者為準。法庭將於6月28日進行宣判。

新澤西聯邦檢察官塞林格（Philip R. Sellinger，音譯）22日宣布，紐約市皇后區的名為施大英（Da Ying Sze，音譯）的華裔男子承認參與了一起涉及6.53 億元的洗錢計劃、經營無照匯款業務以及在金融交易方面賄賂銀行員工。施大英最高可面臨30年監禁及巨額罰款。
43歲的施大英在紐瓦克聯邦法院的聯邦地區法官薩拉斯Esther Salas面前認罪。他被指控一項共謀洗錢罪、一項經營、協助和教唆無照經營匯款業務罪、一項與金融交易有關的向金融機構僱員提供腐敗性的有價物品罪。
檢方稱，從2016年到2021年，施大英利用各種金融機構和方法清洗了超過6.533億元的現金，包括涉及毒品和其他非法活動的收益。施大英經常以空殼公司等名義利用銀行賬戶接受非法現金收益，並將現金存入紐約、新澤西、賓州和其他地方的金融機構。施大英隨後通過購買官方銀行支票、開立個人和商業支票以及通過國際和國內電匯將非法現金轉移到美國、中國、香港和別處。施大英還向客戶收取了大約1%到2%的洗錢現金費用。
從2020年到2021年，施大英經常因相關金融交易向至少一家金融機構的員工提供禮品卡和其他有價物，試圖以腐敗方式對金融機構員工施加影響，為他提供特殊便利並避免其不尋常的金融交易遭到懷疑和舉報。在2020年和2021年，施大英向金融機構員工提供了至少5萬7千元的與金融交易有關的禮物，並通過此類金融交易賺取了數百萬元的利潤。
根據量刑指引，共謀洗錢罪的最高刑罰為10年監禁和25萬元的罰款或犯罪金額的兩倍，以較高者為準。經營、協助和教唆非法匯款業務的指控最高可判處五年監禁和25萬元的罰款，或犯罪金額的兩倍，以金額最高者為準。對銀行賄賂的指控最高可判處30年監禁和100萬元罰款，或所提供物品價值的三倍，以金額最高者為準。法官預計將於2022年6月28日宣布具體量刑。