根据警方的公布，这名骗徒犯下的该系列模式诈骗案的首宗发生在6月22日下午2时30分许，当时骗徒进入位于布碌仑区富尔顿街（Fulton St）490号的大通银行，接近一名正在ATM机上取钱的38岁男子。该骗徒编织借口，让男子帮他将一张880元的支票存入其账户，以换取现金。不疑有诈的受害者将支票存入后，给了对方880元，等发现支票是假的时，骗徒早已逃之夭夭。

接着7月1日下午5时30分，这名骗徒又在同一个地点、同一家银行故技重施，用一张假支票，诈骗了一名28岁女性2860元现金。

7月22日下午约5时，这名骗徒又现身市警61分局管辖的国王高速路（Kings Highway）1501号的花旗银行内，要求当时正站在ATM机旁的一名20岁女子，“帮助”他将一张990元的支票存入其账户。女子也是存入支票后，给了来者990元现金，等支票显示是假的时，骗徒已不见踪影。