曼哈頓地檢官白艾榮(Alvin Bragg)、市調查局長斯特勞伯(Jocelyn Strauber)以及市樓宇局長奧多(Jimmy Oddo)28日共同宣佈,於高院正式對紐約建築培訓學校「瓦勒安全與調查」(Valor Security & Investigations)的6名高管及員工發起訴訟,指控他們開辦虛假的安全培訓學校,向約2萬名學生簽發偽造資格證明。另有包括一名政府樓管理局(NYCHA)的工頭和2名水管工在內的19人被指充當中間人,也被起訴。而4名被告與該校則被指控因未向來自墨西哥的建築工弗裡亞斯(Ivan Frias)提供必要的培訓,致其於2022年在曼哈頓一建築工地的15樓墜樓身亡,而被訴以魯莽致險的罪名。
根據訴狀及法庭文件,該校在提交給市調查局和市職業安全健康管理局(OSHA)的文件中聲稱,於2019年12月至2023年4月間培訓了共計約2萬名學生,為學生們提供「安全培訓、安全檢查和安保服務」,以「確保客戶完全符合所有監管機構的要求」,並因此成為了紐約市在此期間的第3大安全認證生產商。但事實上,該公司與其高管和員工在3年半的時間裡,在沒有提供任何培訓的情況下,發放了數千份安全認證書與卡片。
為此,該公司現年40歲的總裁沙波洛夫(Alexander Shaporov)、70歲的培訓總監馬里尼(Richard Marini)、44歲的將是索希諾夫(Eliot Sosinov)、24歲的總經理佐基羅瓦(Nigina Zokirova)、28歲的合規總監巴爾澤(Marina Balzer)以及24歲的業務發展總監查哈李陽(Rimma Chakhalyan)被訴以企業腐敗罪,被指控的涉案行為高達261項;他們亦被訴以多項2級持有偽造文書罪和1級提供偽造文書罪。
根據訴狀,該公司的員工和中間人有著長期的付款計劃,可以在幾天之內、一夜之間,甚至在同一天內獲得40小時安全卡、監督卡以及專項培訓卡。每張基本安全培訓卡收費在300元到600元不等,多為現金支付。參與其中的這些中間人被訴以了多項2級持有偽造文書罪和1級提供虛假文件罪