據地方當局稱，最初據稱是在中國的投資機會，結果卻是一次不正當的操作。一位家住布碌崙的華裔男子因參涉嫌與該騙局被控多項罪名。

33歲的李振強(Zhenqiang Li, 音譯)來自布碌崙戴克高地。他在12月6日於聖喬治州最高法院受審，罪名包括與今年夏天發生的一系列事件有關的三級重竊罪和非法佔有被盜財產罪。

當局稱，受害人是一名44歲的東安山(Dongan Hills)女子。她於7月的兩天在克利夫頓(Clifton)的一個停車場向被告交出了超過三千元的現金。

她告訴警方，被告自稱是一個投資集團的成員。但警方表示，調查確定該公司並不存在。據知情人士透露，向該女子提供的交易涉及在中國購買加密貨幣。

辯護律師埃西格爾(Eric Wayne Siegle)表示，他的當事人是一名出租車司機，受僱來接送這筆錢，「與詐騙無關」。

西格爾說：「他對任何計劃一無所知。」西格爾表示，李振強是多名司機之一，在幾次會面過程中代表一個或多個身份不明的人被派去從該女子那裡收取超過10萬元的款項 。

由於案件仍在審理中，里士滿縣地區檢察官辦公室拒絕就額外司機或其他參與者參與其中的概念發表評論。

此外，史丹頓島的一個大陪審團還以持有仿制槍支的罪名起訴李振強。

警方表示，他們從李振強的2018款豐田凱美瑞(Toyota Camry)的控制台上查獲了一把類似黑色半自動9毫米手槍的東西。

西格爾表示，檢察官已向他的客戶提出，在全額返還資金後有條件釋放。案件押後至1月5日審理