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美籍华人隐瞒中国资产 面临20万罚款
[ 编辑:usahrsh | 时间:2023-05-24 08:37:07 ]

在中國的五家銀行開戶 未按要求提交FBAR海外資產申報表 被罰一半財富

現年59歲、已歸化為美國公民的樸虹曾是「全球可持續發展基金會」(Global Sustainability Foundation)的財務總監,她是數年前南區檢察官起訴前聯合國大會主席約翰·阿什受賄案當中第一個認罪的被告,2016年她承認通過行賄聯大主席,試圖影響聯合國的決議。此前她被控串謀賄賂、行賄、洗錢和故意不申報海外資產等5項罪名。

根據《銀行保密法》(BSA),美國人在外國的銀行、證券或其它金融帳戶內的金額如果超過1萬美元,都必須向財政部財務犯罪執法網絡(FinCEN)報告。這樣做是為了防止人利用海外帳戶逃稅或參與其它非法活動。如果故意不報,可能會面臨高達10萬美元或帳戶金額的50%(二者選較高值)的罰款。

根據訴狀,樸虹於2014年在中國的五家銀行持有或支配6個金融帳戶,包括滙豐銀行(2個帳戶)、上海商業銀行、招商銀行、中國民生銀行和中國花旗銀行,這些帳戶的金額超過1萬美元,但未向FinCEN報告。由於她未按要求提交通常稱為「肥爸(FBAR)」的海外資產申報,美國國稅局(IRS)已對她處以19萬7,064美元的罰款。

2014年她在上述中國帳戶的最高總餘額為39.4萬美元。政府聲稱樸虹是故意不遵守規定,因此要對她處以最高限度的民事罰款。

2016年,樸虹在南區聯邦法庭對她在聯大主席阿什受賄案中的角色認罪,並同意支付「肥爸(FBAR)」罰款。然而,她至今未能履行這一承諾,因此美國政府日前提起訴訟,以追收其近20萬美元的罰款,以及自罰款之日起不斷累積的利息

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