布碌崙聯邦法院公布了一份起訴書，指控包括十名華裔在內的11位被告犯包括洗錢陰謀、電匯欺詐陰謀、銀行欺詐陰謀、護照欺詐陰謀、加重身份盜竊、及陰謀經營無牌匯款業務。布碌崙聯邦法院10月13日公布了一份起訴書，指控包括十名華裔在內的11位被告犯包括洗錢陰謀、電匯欺詐陰謀、銀行欺詐陰謀、護照欺詐陰謀、加重身份盜竊、及陰謀經營無牌匯款業務。多名被告涉利用「殺豬盤」騙局詐騙逾200名受害者1,800萬元，並通過經營一家未經許可的匯款業務，將大約5,200萬元的現金兌換成本票。這些被告被捕後，於13日在布碌崙聯邦法院傳訊。目前仍有一名被告在逃。
據檢方介紹，除了一位報住新澤西的44歲被告阿爾曼德(Gregory Armand)外，其餘十位被告均為華裔。報住在史丹頓島的被告包括35歲的張金華(Jinhua Zhang，姓名皆音譯)與39歲的張金福(Jinfu Zhang)。報住在皇后區的被告包括33歲的陳辰(Chen Chen)、24歲的陳彥斌(Yanbin Chen)、及33歲的周華(Hua Zhou)。報住在布碌崙的被告包括28歲的陳彥兵(Yanbing Chen)、30歲的黃昌貴(Changgui Huang)、33歲的金鑫(Xin Jin)、與37歲的曾玲明(Lingming Zeng)。還有一位報住在新澤西的被告是24歲的苗家輝(Jiahui Miao)。
據悉，大多數被告是中國公民，而中美兩國沒有引渡條約。只有張金華、張金福、與陳辰是美國公民。
根據起訴書與被告保釋聽證會有關的備忘錄，上述被告參與了一項可追溯至2021年5月的洗錢陰謀。他們清洗了被稱為「殺豬盤」的投資欺詐計劃的收益。通過這個騙局，超過200名受害者通過消息傳遞應用程序獲得聯繫，並被說服通過將資金發送到後來被盜的、所謂的資金經理銀行賬戶，還在交易平台上投資近1,800萬元。
此外，上述被告還經營一家未經許可的匯款業務。他們代表客戶將大約5,200萬元的現金兌換成本票。作為對其服務的支付，被告收到了一筆費用，這通常是企業費用的一部分。作為這些犯罪計劃的一部分，被告使用真人的偽造護照及身份證件，以假名開設銀行與加密貨幣賬戶。
紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示：「據指控，近1,800萬元從全國200多名受害者手中被騙，並通過被告複雜的洗錢計劃洗錢。這11起逮捕表明金融欺詐的嚴重性，以及我的辦公室與我們的執法合作夥伴對鏟除不良行為者與保護受害者的承諾。」
據悉，檢方於13日致函法官，要求對十名華裔被告發出永久拘留令。政府認為，這些被告中的每一個都構成了潛逃的嚴重風險，並且沒有任何條件組合可以合理地確保他們此後出庭。因此，他們應該被拘留。
信中表示，FBI與紐約市警察局等機構一直在調查被告在被稱為「T5騙局」的投資欺詐計劃中所扮演的角色。「T5騙局」是一個浪漫騙局的經典版本，帶有電信欺詐計劃。陌生人通過WhatsApp等消息傳遞應用程序聯繫了詐騙受害者，並聲稱在各種投資市場投資過資金，例如加密貨幣與外匯市場。在被說服投資後，受害者被轉介至所謂的客戶經理。他們指示受害者將資金電匯至特定的銀行賬戶。受害者後來被剝奪了提取投資資金的權利。
調查顯示，自2021年5月以來，張金華與張金福一直在監督T5騙局，還管理著一個個人網絡，為從T5詐騙案受害者那裡騙取來的錢進行洗錢。具體來說，接收受害者資金的銀行賬戶屬於張金華、阿爾曼德、陳彥斌、陳彥兵、黃昌貴、金鑫、苗家輝、曾玲明、周華。在受害人資金匯入這些銀行賬戶後，這些被告人及張金福參與或指示他人進行一系列金融交易，將受害人的資金洗錢至其他銀行賬戶或提取這些資金。執法部門估計，有200多名T5騙局的受害者，損失總計近1,800萬元。
被告還經營非法「銀行」
除了T5騙局之外，這些被告還經營著一家非法的地下「銀行」，其中包括將約5,200萬元的現金兌換成客戶的本票。陳彥斌、陳彥兵、黃昌貴、金鑫、苗家輝、曾玲明、周華通過光顧紐約與新澤西的商業銀行，將現金兌換成銀行本票，以協助張金華經營這一地下業務。作為對他們的服務的支付，這些被告收取了費用，這通常是企業費用的一部分。陳辰通過提供會計服務與維護業務記錄協助張金華經營地下業務。
檢方表示，如果被定罪，這些被告將面臨漫長而繁重的最高刑罰。除了巨額沒收及歸還金額外，六名被告(張金華、陳彥斌、陳彥兵、黃昌貴、金鑫、曾玲明)因銀行欺詐而面臨法定最高30年的監禁；張金福因電信欺詐面臨的法定最高刑期為20年；三名被告(阿爾曼德、周華、苗家輝)因洗錢面臨的法定最高刑期為10年；陳辰因經營無牌匯款業務而面臨法定最長5年的刑期。張金華與陳彥兵還因嚴重身份盜竊而面臨法定最低兩年的監禁。因此，當面臨被判重刑的可能性時，這些被告有強烈的逃跑動機.
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。聯邦執法人員13日在麻州逮捕七名涉洗錢與販毒的華人，經調查，被捕的紐約主嫌張錦華(JinHua Zhang，姓名皆音譯，以下同)還涉嫌與同夥以「殺豬盤」詐欺逾200名受害者，不法所得至少1800萬元，被紐約東區聯邦檢方起訴，目前已逮捕張錦華與另十人，共十名華嫌，另有一嫌在逃。
法院文件指，一名華男因借高利貸無法償還給張錦華的同夥黃力成(Licheng Huang)，去年5月同意成為麻州聯邦調查局(FBI)臥底，當局隨後在破獲波士頓中餐廳的洗錢案中蒐集更多證據，發現張錦華的團夥曾在紐約、麻州與康州出現，通過加密貨幣等方式洗錢。
張錦華的團夥分工明確，包括一名美國銀行前雇員，在涉及紐約的案件中黃昌貴(Changgui Huang)、曾林敏(Linming Zeng)與陳炎彬(Yanbin Chen)等九人通過收取佣金，為張的「現金換支票」生意提供服務；法院紀錄顯示，團夥兌換至少5200萬元的現金支票，並從中牟利。
戀愛交友設局 200受害者多數是華人
探員還發現，張錦華與他的弟弟張錦富(Jinfu Zhang)涉嫌從去年5月開始，主導戀愛交友騙局「殺豬盤」(Pig Butchering)，其團夥通過軟件認識陌生人後，聲稱有投資平台，轉移對方的資金，在虛假投資平台偽裝獲利，起初轉給受害人少量現金取得信任。受害人增加投資後，設置取款阻礙，拒絕回應，將錢轉到團夥的其他銀行帳戶；檢方指，相關騙局中，至少有200人上當，幾乎都是華人，嫌犯牟利約1800萬元。
檢方指，張錦華的團夥還涉嫌更改中國護照的照片，在至少四家銀行兌換現金支票(Cashier's Check )，並用虛假的身分在銀行開戶；張錦華與陳炎彬涉身分詐欺，使用他人的紐約駕照，在多個銀行開戶，轉移「殺豬盤」受害者的錢財。
主嫌張錦華持有中國假護照 另涉運毒
檢方指，張錦華的公司分布在中國、印度、香港與哥倫比亞等地，除洗錢外，還涉嫌運送分發大量古柯鹼與冰毒，今年5月與8月，他與陳炎彬分別運送超過1000克與3000克的毒品給新州與賓州的臥底探員。
張錦華、張錦富、黃昌貴、曾林敏、陳炎彬、陳臣(Chen Chen)、陳炎彬(Yanbing Chen)、金鑫(Xin Jin)、苗嘉惠(Jiahui Miao)、曾淩明(Lingming Zeng)、周華(Hua Zhou)與Gregory Armand，涉共謀洗錢、共謀電匯詐欺、銀行詐欺與護照詐欺等罪被紐約東區聯邦檢方起訴，13日過堂。
檢方指，十名被捕的華嫌多次使用假名且都持有偽造的中國護照，張錦華與張錦富等在海外有資產，有極大的潛逃風險，要求法官拒絕保釋。
張錦華另與陳炎彬，以及黃力成、陳豐(Feng Chen)、羅傑(Roger Luo)、阮童(Thong Nguyen)、李榮健(Rong jan Li)與Augustin Villa還涉洗錢與販毒等罪名，被麻州聯邦檢方起訴，該案另有涉案三嫌在逃。
