被告的八人中，曾秋梅（音譯，下同）和她的前夫張世榮在波士頓唐人街共同擁有一家中餐館，名叫「福州味中味」（China Gourmet），曾賢榮為註冊董事。而張世榮在麻省漢諾威（Hanover）還擁有一家名為奇妙電子（Wonderful Electronics）的公司銷售電子產品和餐廳用品。
檢方指控曾秋梅和張世榮利用生意為幌子，在「味中味」餐廳外經營無牌的匯款業務，進行大規模的洗錢活動。曾的兄弟姐妹曾偉慶、曾賢榮、曾秋芳涉嫌與他們同謀。
另外三人：馮Vincent、曾達、劉成州不確定是否親屬關係，但他們都來自福州，說同一種方言。馮開了一家空殼公司，與曾、張共同推動洗錢活動。曾達協調在紐約的大宗現金交付，並與張一起開展涉及蘋果產品的貿易型洗錢計劃。
左手到右手 毒資變合法
緝毒署的特工自2021年1月開始持續調查，先確定劉成州是一名大麻販子，他經常進行大筆的現金轉帳，例如將超過3萬美元的販毒收益，通過「福州味中味」電匯到美國和中國的各種帳戶。
調查人員發現劉成州沒有任何合法工作，他的主要收入來自販賣大麻，外加銷售違禁中國香菸來補充收入。
2021年12月13日，特工申請16張住宅搜查令，對不同的住宅和／或藏匿處進行搜查，從劉成州的家裡查獲500多磅大麻、45箱涉嫌違禁的中國香菸（約值15.8萬美元）和兩把槍，還有27萬美鈔現金，以及幾部手機。
曾秋梅很快就聽到風聲。12月16日至17日，曾秋梅發短信聯繫劉5次，說有第三者告訴她，劉「被搜了房子，疑似與毒品有關」。劉回覆說他暫時不會出來，暗示他先暫避風頭，以免被執法人員進一步關注。
特工發現，「福州味中味」接受波士頓和紐約的販毒收入，然後將等值的人民幣轉移到毒販在中國的銀行帳戶。轉手，他們又以較低的匯率將收來的毒資「賣」給人，在美國的中國客戶可以以折扣價購買美元，同時避開中國的資本外逃限制。
「福州味中味」充當中介，大約每1萬美元收取300美元手續費。犯罪分子願意支付高額的手續費，以轉移和清洗他們的收益。一套操作下來，他們避開了美國的銀行系統和美國監管，又避開了中國的匯款限制。而大量販毒得來的毒資，經過這種左右手的交易後，就變成合法的了。
非法的代匯業務
2022年3月，特工發現「未名觀察」（weiming.info）網有一則出售美元以換取人民幣的廣告，根據貼文，「人民幣先付款，美金將在24小時內到你的帳戶」。
這是張世榮在宣傳他的匯款和洗錢業務。特工監聽他的電話，聽到張某對人解釋，他的換匯業務在社區內很有名氣。
對方說，自己的匯票和BOA支付金額超過（中國每年每人5萬元換匯）限額，只能找張換匯，但他人在費城，離波士頓很遠。張：「這不是一個問題。我可以給你一個紐約市的地址，你可以去那裡取。」
對方要求折扣。張說，他只能給一個點的折扣，「這種類型的業務，安全第一。另外，我必須賺到錢。你不能從這裡面賺錢。你應該從你的生意中賺錢。如果你得到更多的折扣，你就有風險了。你可能剛入行，還不了解。我在麻省很久了，（看到）很多地方都失敗了，他們沒有和我換匯，而是和紐約市的其他一些人換匯，結果他們的錢都不見了。這涉及到很多人，有幫派和警察，不安全。」
2022年5月10日，臥底特工冒充「司機」與張某聯繫取款事宜。張某傳給臥底特工七個中國的銀行帳戶，叫他將等值的人民幣轉入這些帳戶，然後遞給他一個袋子，把購買的美鈔裝進去。
臥底特工數完錢後，和張某聊起來。張某說他能夠輕鬆處理60萬美元，因為可以假裝成「福州味中味」餐廳的收入，總的來說，美元比較容易得到，但在中國很難找到接收人民幣的帳戶。他又警告臥底特工不要太快轉移太多的錢，說以前在紐約曾發生過一次「事故」，損失了「幾百件」（代表數百萬美元）。
「不要說執法者，就是同行之間也會互相懷疑。」張某說，如果一次做30萬—40萬美元可能會引起執法部門和／或銀行的注意，風險太大。「對我們來說，就像我們有一個餐館，我們有很多的收入，如果太多了，我們就無法解釋，錢就會被沒收。」
根據美國金融犯罪執法局（FinCen），沒有為曾、張和「味中味」註冊資金轉帳業務。也就是說，他們的代匯業務是非法的。特工在調查期間，截獲了數十、數百通討論／協調轉款的電話。
25萬毒資藏凍肉下 紐約店老闆外州種大麻
2022年3月，特工查獲價值超過25萬美元的可疑大麻收益，這些現金是在曾偉慶的車裡發現的，藏在包裝好的冷凍肉製品下，從紐約準備運往波士頓唐人街的這家中餐館。
曾偉慶的車在紐約華埠格蘭街2XX號某食品店外停了一個多小時。特工在曾偉慶的車上找到其收據，並在紐約市府的企業數據庫中查到該食品店伍姓（Ng）老闆的姓名，發現他曾將20～25個裝滿可疑大麻的大盒子送到前述毒販子劉某藏匿的房子，僅僅5天後，特工在這所房子內搜到約342磅大麻。
調查人員進一步審查伍某的犯罪歷史，發現他曾於2021年10月在俄勒岡州本頓縣一個非法的室內大麻種植基地被捕。2018年2月，他曾在華盛頓州西雅圖地區被捕，涉及一個大規模的中國大麻種植和分銷活動。但是伍姓老闆沒有被起訴。
參與禮品卡盜竊活動
在調查和竊聽過程中，調查人員確定曾偉慶和曾賢榮都定期前往紐約，促進洗錢業務。曾達在2022年4月接受特工約談時說，他在紐約取回的現金「不全是……毒品錢」，其中一些是COVID救濟金詐騙來的錢。
除此以外，曾秋梅、張世榮還和曾達、馮某和其他被告一起參與了一項基於貿易的復雜洗錢計劃，他們用被盜的美國運通禮品卡購買數千件蘋果電腦、手機、ipad等產品，然後通過國際快遞運送到迪拜等地點，來換取數千萬美元的電匯。
張世榮開的奇妙電子公司也很「奇妙」，該公司收到其它商家約19萬美元的支票存款，用於購買不合邏輯的商品和服務。例如有商家的支票上寫「建築費」，有的寫「改造費」。根據迄今為止的調查，張利用該帳戶接受所謂的「商業支票」，進行洗錢或轉移資金。
「據稱該組織清洗數千萬美元的非法毒資，這反過來又加劇了我們目前面臨的毒品危機，」緝毒署特工負責人博伊爾 (Brian D. Boyle) 說。
檢察官辦公室公告說，串謀洗錢最高可判處20年監禁，並處以最高25萬美元或所涉財產價值兩倍的罰款，以較高者為準。無證匯款的指控，最高可帶來5年監禁，最高罰款25萬美元。持有並意圖分發大麻的指控，最高可判處20年監禁，罰款100萬美元。
位于波士顿唐人街的“福州味中味”中餐厅，日前爆出牵涉一起家庭式贩运大麻和跨国洗钱案。执法人员从由纽约开往餐馆的一部车上搜出重磅毒资，顺藤摸瓜查出一家亲朋共8人的贩毒洗钱团伙，涉案金额达数千万元。
据麻州检方公布，这宗洗钱案的八名被告均为华人，并且涉及在中国的合伙人。执法部门在涉事餐馆运输的冷冻肉制品中发现了被藏起来的超过25万元的毒品，开展调查后发现该团伙涉嫌用餐馆作掩护贩运毒品，并使用被盗和诈骗所得的礼品卡购买数千种苹果产品再转售后牟利。
起诉书显示，47岁的华女曾邱梅（Qiu Mei Zeng，以下皆音译）和她48岁的前夫张世荣（Shi Rong Zhang）是波士顿唐人街福州味中味餐厅的业主。张还拥有一家名为“Wonderful Electronics”的电子产品和餐馆供应公司。他们被指借此开展了大规模的贩毒和欺诈礼品卡洗钱和非法汇款业务。
执法当局在长达数月的窃听调查中，锁定一名为刘程奏（Chengzou Liu）的华人是大麻贩子，他通过曾邱梅和张世荣的生意来清洗毒资。刘被指经常将大量毒品收益（通常超过3万元）交给该餐馆和曾邱梅，后者随后通过电子转账方式洗钱。
今年3月，调查人员从一部由纽约开往涉事餐馆的车辆上查获了价值超过25万元的可疑大麻毒资。藏钱汽车的车主为曾伟庆（Wei Qing Zeng），与餐馆业主曾邱梅是亲戚。而曾邱梅与张世荣的其他合谋团伙成员也基本以他们一家人和朋友为主，包括亲戚曾伟庆、曾现荣（Xian Rong Zeng）和曾邱芳（Qiu Fang Zeng），以及曾达（Da Zeng）、冯文森（Vincent Feng）等。
该团伙被指将数十万元的毒资洗钱以换取人民币，具体手段为非法换汇，在波士顿和纽约收取一笔费用接手贩毒所得钱款，将等值人民币转入毒贩的银行账户，再以折扣价将毒资“出售”给美国境内的个人。
此外，张世荣、曾邱梅、曾达、冯文森等被告还共同参与了一项复杂洗钱计划，使用被盗或欺诈性礼品卡购买了数千件苹果产品，然后国际运送到迪拜等地以换取数千万元的收益。
八名被告目前已被大陪审团起诉多项重罪，指控他们参与了精心策划的洗钱和资金转移阴谋，获利数千万。其中，36岁的刘程奏被指控串谋洗钱和持有并意图分发大麻罪，其余7名被告被控串谋洗钱和无照汇款罪。串谋洗钱罪可判处最高20年监禁，未经许可的汇款罪最高可判处5年监禁，持有并意图分发大麻罪最高可判处20年监禁。
