事情起源於2018年夏天，美國緝毒署（The US Drug Enforcement Administration）在亞特蘭大破獲了一起走私、販賣海洛因、可卡因等毒品的團伙，逮捕了名叫古茲曼（Salvador Herrera Guzman）的毒販子三人，繳獲了價值500萬美元的毒品和85萬美元現金。

在聯邦執法人員調查這起案件的過程中，監聽了古茲曼的手機，發現他在亞城外面的一個沃爾瑪停車場中，把幾十萬美元的現金交給了兩個紐約華裔，於是發現了紐約法拉盛的這個由幾個華人組成的洗錢集團。

根據《紐約郵報》援引聯邦的記錄，2018年8月的一天，喬治亞州警察在亞特蘭大東北的I-85高速公路攔下了一輛SUV車，警察發現車上的兩個華人很緊張。

一個州警在後來的報告中寫道：「車上的一個人和我說話的時候很緊張，他都不能穩當地站著，我還看到靠他脖子上突起的血管」。

警察要求看看車上裝的是什麼，就發現了33個裝滿20美元鈔票的袋子和2個裝100美元的袋子，一共35萬美元現金。但兩人說車是租來的，所以他們並不知道這些現金。警察就沒收了現金，把兩人釋放了。根據聯邦人員的記錄，他們這是為了放長線，釣大魚，跟蹤這個洗錢集團。

根據法庭文件，車上坐著的人就是在沃爾瑪與毒販子接頭的洗錢團伙中的兩個人：李達仁（Darren Hing Li，音譯）和孫樹艾（Shuai Sun，音譯），他們和其他三名被告一起，從2017年開始就替那些南部和中西部的毒品走私者，在皇后區的法拉盛洗黑錢。

孫樹艾為了洗錢在法拉盛道明銀行（TD bank）開設了兩個帳戶，以做生意為名，用別人的名字開支票存錢（後來開支票的人也以逃稅定罪）；他還用購買貴重首飾和名錶的方式來洗錢。

李達仁畢業於紐約特殊高中布碌崙科技高中，並就讀於紐約市立大學柏魯克學院（Baruch College），會說四門語言，做保險經紀人和翻譯工作。2018年8月和警察的遭遇並沒有讓他停止他的洗錢行為，在那之後警方多次在他那裡搜到現金。比如一次警察在長島的商店停車場中，在李身上沒收了2萬美元；在法拉盛緬街的長老會醫院中沒收過他3.9萬美元。

後來一個名叫吳建峰（Jian Feng Wu，音譯）的電召車司機也加入了洗錢圈子，他和另一個名叫江賢德（Xian de Jiang，音譯）的人在法拉盛的一家自助中餐館與一個西語裔接頭的時候被捕。

五個華裔被告在2019年被以共謀洗錢罪被控。李認罪洗錢被判2年監獄；孫認罪「故意隱瞞」，法官本月宣判；江取保候審期間逃庭；第五個被告王小宇（Xiao Yu Wang，音譯）不認罪，將於南區法庭下半年受審。

4月1日，吳建峰的律師向法庭提交了一份「聲淚俱下」的判決建議書，講述了吳在中國福建的貧苦生活，以及在美國經營電召車的不容易，並說吳在第一次被執法人員抓住之後就沒有再幫助洗錢。

法官斯萬（Laura Taylor Swain）鑑於吳的認罪態度並同意被沒收15萬美元，認為他參與洗錢的犯罪不深，所以宣判免除他入監受罰。

本報聯繫了南區檢察官辦公室的原告律師，暫無置評