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严打报税作弊 紐約控罪包括法拉盛华人
[ 编辑:usahrsh | 时间:2021-03-27 18:38:08 ]

指控的罪名包括刑事稅務欺詐、大型盜竊、提供虛假文件和偽造罪

紐約州坎布里亞高地(Cambria Heights)的布魯諾(Claude Bruno)被指控沒有註冊,他不是官方認可的從業人員,卻以低廉收費幫人報稅。他不在報稅表格上簽名,而是以報稅人「自己報稅」的名義提交。也就是華人社區俗稱的「幽靈」退稅填表人。

新澤西州的馬丁內斯(Raul Martinez)面臨七項重罪指控,他自己的公司屢次不交公司稅,他還因涉嫌在2015年個人所得稅申報表上提供虛假信息而要求退稅近7000美元,被指控犯有三級盜竊罪。

位於布碌崙的加莫里(Emerson Gamory)在2015年至2016年期間代表客戶提交了納稅申報表,其中他錯誤地聲稱給慈善機構的禮物按分項扣減額(itemized deductions)近50%扣減。他被禁止從事報稅一年。

在法拉盛執業的林亞春(Yachun Lin,音譯)涉嫌為顧客填寫非紐約市的假地址,協助客戶逃稅近4475美元,被檢方以稅務詐欺、偽造文件、企圖重竊與偽造罪提告。

林亞春還被指控提交偽造簽名的2017年和2018年納稅申報表。儘管她據稱在法拉盛緬街的精準會計(ETS Tax Services)接收報稅業務,但她不是紐約州的註冊報稅員。換句話說,她不是具有證照的「註冊會計師」。

紐約州註冊會計師查伯(Nayib Chabur)和非註冊會計師的妻子瑪麗亞(Maria Chabur)因提交虛假的報稅表試圖欺詐而被捕。他們被控犯有刑事稅務欺詐罪、提供虛假文件、未遂小型偷竊,共謀和偽造罪。

按規定,提供任何商業服務的報稅員,需要在提交報稅表之前在紐約州註冊。不是官方認可的從業人員可能會受到嚴厲的罰款或其它行政處罰。紐約州稅務和金融局長施密特(Michael Schmidt)表示,其調查人員將使用各種方法和分析系統來發現這些不合格的退稅填表人並追究他們的責任。

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