根据联邦检方公布的法庭资料,这个犯罪网络至少从2019年开始运作,25名被告全部是华人,成员甚至包含中国留学生,或是非法居留美国的人员,他们与印度的诈骗呼叫中心密切合作。诈骗人员冒充技术支援人员、政府官员或银行职员,透过电话诱骗老年人,谎称其电脑或银行账户出现问题,或以退款错误为由,要求受害者交出现金、购买礼品卡或寄送款项。
其中一种常见手法,是谎称受害者收到错误退款,随后利用受害者的愧疚心理,声称若不退还款项,客服人员可能因此失业,迫使受害者配合。受害者一旦上当,便被指示提取大量现金,用铝箔纸包裹后装入盒子,再透过快递寄往指定地址。
犯罪集团以南加州为据点,在加州、纽约、德州和密西根等地采用“枢纽与辐条”模式安排短租住所(Airbnb):主要据点通常租用约一星期,附近则另租数个短期住所作为收件点,用虚构姓名或假身份证件来当收件人。经过一段时间后,成员便集体转移至其它地点。
















