法庭记录显示，来自纽约皇后区马斯佩斯（Maspeth）的40岁华男张宏（Hong Zhang，音译），在明州达科他郡（Dakota County）面临一项涉及金额超过3.5万元的“欺诈性盗窃未遂”的重罪指控。

根据刑事起诉书，明州莱克维尔市（Lakeville）的一名警官于9月10日接到一名女子报案，称其年迈的父亲在前一天遭遇了当局所描述的诈骗，被诱导通过联邦快递的“隔夜投递”将两张总值67万元的银行本票，寄往了莱克维尔的一个地址。在其联系警方时，联邦快递的追踪信息显示包裹正在派送途中。

起诉书显示，一名警官熟悉包裹目的地是一处最近已售出且无人居住的房产。于是执法人员快速采取行动，在支票送达过程中就开始对此处房产进行监视。

在监视期间，调查人员发现一辆挂有纽约车牌的黑色宝马X5停在附近，不久见到一名华裔司机下车，穿过马路走向该房产。而司机在门廊前环顾四周后，返回了宝马车。