检方公布，该案被告是55岁的布碌仑居民扎基娅·汗（Zakia Kahn）。其经营的两家社交型成人日间护理中心和一家家庭医疗护理公司被指实施巨额白卡欺诈及非法回扣计划，她因在其中担任主导角色，获刑76个月。

作为判决的一部分，汗还被勒令支付超过5600万元赔偿金，并没收500万元欺诈所得，其中包括两处房产、现金，以及执法人员搜查其住所时查获的黄金首饰。

根据法庭文件，汗在布碌仑康尼岛地区拥有两家社交型成人日间护理中心，分别为Happy Family Social Adult Day Care Center Inc.和Family Social Adult Day Care Center Inc.。她还拥有一家名为Responsible Care Staffing Inc.的家庭医疗护理财政中介公司，以及一家名为Tanwee Services Inc.的实体，用于收取并掩饰欺诈所得。