根据当地警方的公布，两名涉嫌诈骗的嫌疑人分别是51岁华裔男子曾涛（Tao Zeng, 音译）和36岁的吴志雷（Zhilei Wu, 音译），两人均居住在皇后区法拉盛。

据警方称，该案始于9月11日（周四），当天公民银行 （Citizen's Bank）的一名工作人员联系了警方，告知有一位老年女客户从银行取出了3万元现金，怀疑这名顾客可能遭遇了诈骗。警方随即前往该老妇的住所调查，并很快确定骗子利用虚假手段实施了金融诈骗，这名老妇即将成为诈骗的受害者。