根據起訴書，31歲的卡西姆（Dawood Kassim）擁有布碌崙Throop Farm Market雜貨店，該店雖未獲授權處理糧食券交易，他卻夥同員工Dia Alqalisi利用另一家店的銷售點終端機收款。從2022年4月到12月，短短8個月內進行了數千筆欺詐性的SNAP交易，金額超過2,000萬美元，其中700萬美元來自外州的受害者。
SNAP糧食券是「營養補充援助計劃」（Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP）的簡稱，這是美國給貧困人士最重要的福利計劃之一。「營養補充」顧名思義，只可以買特定食品、維生素和藥品，不可以買肥皂、菸、酒之類的，也不可以換現金。
但在每一宗「販賣福利」的案例中，被告都會收取手續費。例如，2022年11月9日，一名臥底探員（簡稱UC）持EBT卡進入Throop Farm Market雜貨店，從冰箱取出啤酒至收銀檯。UC提出用EBT卡支付啤酒並要求退現，收銀員從收銀機取出150美元現金，並將現金、啤酒和EBT收據交給UC。收銀員則向EBT卡收取了214美元。
換言之，雜貨店扣除啤酒費，以及刷卡（214元）和現金（150元）之間的差額，淨賺了約60美元。
在同一時期，店主卡西姆也涉嫌透過刷偽造或被盜的EBT卡，盜取SNAP福利。不法分子通常會在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝盜刷設備，複製糧食券使用者輸入的信息，製作假卡片進行消費。許多受害者是居住在外州的SNAP福利受益人。受害者遍及田納西州、維吉尼亞州和加州等地。
2022年11月17日的監控錄像顯示，該雜貨店的一名收銀員拿出一疊塑膠卡，並在EBT終端機上逐一刷卡。每刷一張卡，收銀員就輸入一個（盜取的）PIN碼，然後將收據和已用卡片放在櫃檯下方的架子上。這些卡片看起來是空白或全白的。美國農業部（USDA）的記錄證實上述刷卡行為成功將受害者的SNAP福利從其帳戶中盜取。
面對詐騙行為，受害者開始在谷歌上抱怨，說他們的EBT卡在這家雜貨店被盜刷。例如一名受害者說：自己剛用了一次糧食券，第二天就發現卡在布碌崙這家雜貨店被盜刷，而自己一輩子都沒去過紐約布碌崙，該受害者表示已經報警。另一名受害者也說，從未去過這家雜貨店，但糧食券中的錢被人盜刷清空。
對於這些評論，「店主」甚至對受害者的投訴進行嘲諷，說「對不起我也很餓」，「（警察）他們幫不了你，已經有很多人報警了。」對於這一點，執法人員正在繼續調查此「店主」在谷歌帳戶中的用戶是誰。
2022年12月初，在一些糧食券領取者的投訴發布後，店主卡西姆在自己的WhatsApp群組中發出訊息，下令「大家停止，完全停用假卡」，「停止一切動作，不要再用那些白色的假卡了。」
2022年12月14日，執法人員對這家雜貨店執行搜查令，查獲了五台EBT終端機，其中兩台藏於店內天花板，還有超過9000美元現金和兩張屬於其他人的紐約州EBT卡。此外，還查獲了三張可製作假EBT卡的空白白色塑膠卡。
