家住布碌崙的王志關（Chi Kwan Wong，音譯）藥劑師，和在一家診所工作的姚莊（John Yiu）已於2月24日被大陪審團正式起訴。
案情顯示，詐騙醫保涉及診所、處方醫生、持卡患者、藥房、贓款折現多個環節，各環節之間有介紹上下游或與家屬、熟人串通的情況，共同騙取醫保。
根據紐約東區聯邦法庭文件，布碌崙八大道地鐵站附近的A Star藥房於2016年成立，老闆是韓某和朱某，被告人王志關從2017年至2021年在A Star擔任顧問。
A Star藥房旁邊有一家診所B，該診所的員工陳某，其前妻在紐約州藥房委員會的註冊材料中被列為A Star藥房的老闆和高級職員，但她通常不參與藥房的運營和決策，只是掛個名。
大約從2017年12月至2021年1月，被告人王志關與其他人同意在A Star藥房執行一項欺詐計畫，用紅藍卡或白卡福利賺錢。
具體而言，王志關與A Star藥房老闆韓某和朱某等人，為了拉客，同意給客戶分發回扣（超市禮品券和現金），以換取他們到A Star藥房配藥；同時賄賂隔壁診所B的員工陳某，以換取B診所將病人推薦到A Star藥房。
然後，王志關等人將醫療上不必要開的藥，或者不符合紅藍卡和白卡報銷條件的藥，向聯邦單位報銷。
起訴書稱，為了推動該計畫，被告王志關定期向韓某、陳某等人提供高利潤處方藥的信息，讓B診所開這些處方藥。
為此，從2019年8月到2021年1月，紅藍卡Part D處方藥計畫向A Star藥房支付超過130萬美元，用於配發「雙氯芬酸依帕明貼劑」（Diclofenac Epolamine）。
A Star藥房的員工還發現金賄賂和回扣，以換取客人刷OTC（Over-the-counter）福利卡，也即用OTC換現金的做法。OTC津貼只提供給低收入的退休老人，這筆錢原本是讓他們能購買到醫療保險不包含的必要物資。
持OTC卡老人每月會收到按月充值的預付借記卡，用於購買協助治療傷痛或疾病的非處方藥物，如止痛藥、糖尿病用品、過敏藥「抗組胺藥」、體重管理用品、助眠劑、維生素、牙膏、耐用醫療用品設備等，到月底未使用的錢不能留至下月使用。
此外，王志關等人在2020年2月至2021年1月還涉嫌洗錢，清洗A Star藥房產生的犯罪所得。起訴書指，王志關等人同意接受現金，以換取A Star藥房銀行帳戶開出的、支付給多家公司的支票。這些支票經常超過一萬美元，但這些付款與合法的商業交易無關。
相反，這些交易的全部或部分目的是隱瞞和掩飾非法活動收益的性質、地點、來源、所有權和控制權等。起訴書指控，王志關等人通過開支票和偽造發票，給人以A Star支付合法業務費用的假象，而實際上是轉移收益給其他同謀。
藥房賄賂診所員工介紹病患
第二起案件涉及AC藥房（AC Pharmacy），上述A Star藥房的老闆韓某、朱某同時又是AC藥房的業主和管理人員。被告姚莊（John Yiu）在AC藥房附近的一家診所工作。
2019年8月至2021年1月，韓某、朱某向姚莊支付非法回扣和賄賂，以換取他將病患介紹給AC藥房。例如，2019年9月30日，姚發短信給韓某、朱某等人，把他的病人姓名和出生日期告知對方說，「patch sent，一旦批准請致電pt」。
起訴書指控，姚莊定期開昂貴的處方藥如「雙氯芬酸依帕明貼劑」（Diclofenac Epolamine）。作為開藥和向AC藥房推薦客戶的交換條件，他獲得AC藥房的分贓，方式是以現金和從AC藥房銀行帳戶中提取的支票，支付給姚的親屬開的兩家公司。
例如，2020年10月15日，從AC藥房名下的銀行帳戶開出一張支票，支付給姚親屬開的公司，金額為56,883美元。
從2019年8月至2021年1月，紅藍卡Part D處方藥計畫向AC藥房支付了超過220萬美元的費用。
檢察官在兩份起訴書中，尋求沒收兩名被告涉及此類罪行的所有不動產或個人財產。
王獲得50萬美元保釋，下次上庭是4月27日；姚以37.5萬美元獲保釋，下次出庭是5月16日。兩名被告的律師均沒有回應記者的置評請求.
