市警消息,除支票竊案外,在近期的相關案件中,有一名47歲的華人男子便被不法分子竊取了身份,損失了超過5萬元的財產。在這起案件中,涉案人員通過製造虛假身份證,佯裝為受害人通過堅尼路180號的大通銀行(Chase)在線轉賬了5萬2千元。受害人在發現後立即進行了報警,目前警方正在對這起案件進行調查中。
警方表示,此類案件通常涉團夥作案,有人盜竊身份,有人製造假身份,有人到現場或線上進行轉賬或盜刷;還有人會通過郵局獲取信息,這個信息可能是通過在郵局蹲點觀察獲取,也可能是工作人員中存在同夥。
針對最後這種可能,警方表示,由工作人員參與的竊案並非罕見,且他們有權限獲悉信封或包裹中的物件,因此可以給予不法分子更為精準的信息。分工明確,流程縝密。
警方表示,通常來講,相較於個人而言,因所涉金額更大,支票竊案更常發生於商家企業的身上。而就個人而言,會面臨的金融罪案類型則更為廣泛,且作案方式也更多樣,比如支票竊案、又比如盜竊受害人身份並利用假ID進行取錢或轉賬,而上述這些步驟對於不法分子而言,實則輕而易舉。
而為打擊此類案件,警方提醒民眾,避免點擊任何陌生短信或郵件中提供的鏈接,提防任何形式的電話詐騙,防止個人信息洩露。警方同時鼓勵民眾在存在金融交易需求時,最好通過電匯(Wire Transfer)或在線轉賬的方式進行。
如無條件或不善於網絡的使用,也可前往銀行尋求工作人員的幫助,直接進行自動清算中心轉賬(ACH Transfer)。
與此同時,如遭遇了此類犯罪,則須盡快與自己的銀行取得聯繫告知情況,並定期修改賬戶密碼,從銀行方面增強對自己賬戶的保護。
除銀行外,信用報告也是務必要時常查看的對象。如發現任何可疑的交易或記錄,則可及時與銀行和警方進行告知和報案