
紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams,音譯)13日宣布,紐約州最高法院法官、市政信用合作社(MCU)前董事會主席阿什(Sylvia Ash,音譯)被裁定串謀妨礙司法、妨礙司法以及向聯邦探員作出虛假陳述三項罪成。這些指控源於阿什參與阻止聯邦對市政信用合作社(一家價值數十億元的非盈利金融機構)的欺詐和腐敗行為進行刑事調查,其中包括對市政信用合作社前首席執行官黃錦雄(Kam Wong)和前紐約市警及MCU監督委員會成員瓜葛利亞多(Joseph Guagliardo,音譯)的不當行為的調查。
此前,黃錦雄和瓜葛利亞多被分別起訴,兩人承認挪用市政信用合作社資金的罪名。聯邦地區法官卡普蘭(Lewis A. Kaplan)在主持為期兩周的陪審團審判後,陪審團裁定阿什罪成,卡普蘭計劃於2022年4月20日對阿什進行判刑。
黃錦雄被判處5年半監禁
2019年6月,黃錦雄因通過開虛假發票等手段挪用合作社公款近1000萬用於賭博,購買私家車等。
時年63歲的他被判處5年半的監禁。威廉姆斯表示,當聯邦調查局調查此案時,阿什在數月內反复採取措施,試圖阻撓聯邦對在阿什擔任市政信用合作社董事會主席期間發生的 財務不當行為的刑事調查。
威廉姆斯指出,妨礙司法,特別是由一位現任州法院法官實施的妨礙司法的行為,是極為嚴重的犯罪行為。
起訴書稱,市政信用合作社是一家總部位於紐約市的非營利性金融機構,由美國國家信用合作社管理局提供聯邦保險。
它是紐約州歷史最悠久的信用合作社,也是美國歷史最悠久、規模最大的信用合作社之一,為超過50萬名會員提供銀行服務,擁有超過40億元的會員賬戶,每個會員賬戶至少投保25萬元國家信用合作社股份保險基金,由國家信用合作社管理局管理。
該合作社的會員資格通常適用於紐約市及其機構的員工、在紐約市工作的聯邦和紐約州政府的員工以及位於紐約州內的醫院、療養院和類似設施的員工。
在案發相關時期,該合作社均由董事會和監事會監督,每個委員會均由合作社成員組成,他們不應獲得報酬。
由於董事會和監督委員會對信用合作社的監督存在嚴重缺陷,聯邦故對此展開相關調查。
遭到相關指控後被立即停職
檢方指出,阿什自2011年開始,擔任國王縣最高法院法官。2016年1月左右,他被任命為國王縣最高法院商業分庭的主審法官。阿什遭到相關指控後便被立即停職。阿什還於2008年5月左右至2016年8月15日前後在市政信用合作社董事會任職。至少從2012年左右到2016年,在擔任該合作社董事會成員和黃錦雄擔任首席執行官期間,阿什每年從合作社獲得數万元的報銷和其他福利,包括機票、酒店、餐飲和娛樂費用以及受邀參加國內外會議、小聯盟棒球場的年度生日派對,電話和有線電視以及電子設備費用。即使在阿什辭去董事會職務後,黃錦雄仍繼續通過合作社向阿什提供好處,例如蘋果設備和體育門票。
作為現任州法官,阿什被要求在年度州披露表上報告她的董事會服務以及她從任何外部來源收到的禮物和好處。但至少在2012年至2018年之間,阿什從未就上述內容進行匯報。2018年1月,在聯邦執法人員與時任合作社首席執行官的黃錦雄接洽後,為了掩蓋黃錦雄的明顯財務不當行為,阿什同意並簽署了一份虛假和誤導性的備忘錄,旨在解釋和證明黃錦雄從合作社受到數百萬元的正當性。
2018年3月13日,阿什收到了聯邦大陪審團傳票,該傳票要求出示與黃錦雄報銷等各種事項相關的文件,阿什謊稱她沒有任何材料回應第一次傳票。2018年6月8日,在 黃被指控挪用MCU並且政府對瓜利亞爾多的住所進行司法授權搜查後,ASH就第一次傳票第二次接受了電話採訪。在那次採訪中,ASH再次謊稱她沒有任何材料回應第一次傳票。在受到第二次大陪審團傳票後,阿什還前往蘋果店抹去黃錦雄送她的蘋果手機、蘋果平板電腦中的數據。
根據量刑指引,阿什如果串謀妨礙司法罪罪成,最高可判處五年監禁;妨礙司法罪名若罪成,最高可判處20年監禁;虛假陳述罪名若罪成,最高可判處五年監禁