选择地区: 纽约 加州 康州 华盛顿 弗吉尼亚 宾州 新泽西 马萨诸塞 马里兰 佛罗里达 更多
阿拉巴马 阿拉斯加 阿利桑那 阿肯色 科罗拉多 怀俄明 威斯康辛 西弗吉尼亚 佛蒙特 犹他 得克萨斯 田纳西 南达科他 南卡罗来纳 罗得岛 俄勒冈 俄克拉荷马 俄亥俄 北达科他 北卡罗来纳 新墨西哥 新罕布什尔 内华达 内布拉斯加 蒙大拿 密苏里 密西西比 明尼苏达 密歇根 缅因 路易斯安那 肯塔基 堪萨斯 爱荷华 印第安纳 伊利诺斯 爱达荷 夏威夷 乔治亚 德拉瓦 哥伦比亚特区 (首都: 华盛顿DC) 关岛 北马里亚那群岛 (首府: 塞班岛) 波多黎各自由邦 美属维吾尔京群岛
家藏大量美元 紐約华男承認共謀洗钱
[ 编辑:usahrsh | 时间:2021-03-21 17:18:39 ]


與此同時,布朗士一名洗錢中介指示CS1(緝毒署線人)到布碌崙一個地方收30萬美元現金,雙方的接頭暗號是一美元,中介拿出一張一美元現鈔,將上面的序列號發給上家,然後將這一元錢交給CS1,待他開車到達布碌崙指定的地點時,就將這一美元鈔票作為交易憑證,交給對方的人進行「接頭」,這樣就能和上家安全地對接。

CS1在5月19日下午2點在布碌崙和販毒集團人員順利接頭,拿到一個裝有30萬美元現鈔的盒子,就離開了。CS1離開後,在暗中進行跟蹤和監視的緝毒署探員,看到江敬東和CC2(代號)走進附近一個公寓樓裡,乘電梯到了五樓,進了某單元,不久之後,江敬東單獨拿著另一個相似的盒子出來,上了一輛豐田車後離開。

江敬東的豐田車剛開到第一個紅綠燈,就被執法人員截停。調查人員在搜查他放在車裡的盒子時,又發現了約三十萬美元的現鈔,隨後將江敬東逮捕。這時,特意留在公寓樓五樓某單元的陽台上觀察的CC2見狀不妙,從陽台爬到屋頂逃走了。

探員在江敬東的起居室和臥室內發現了大量的美元現鈔,放在袋子裡和碗中。(取自南區聯邦檢察官起訴書)
探員在江敬東的起居室和臥室內發現了大量的美元現鈔,放在袋子裡和碗中。(取自南區聯邦檢察官起訴書)
探員在江敬東的起居室和臥室內發現了大量的美元現鈔,放在箱子、袋子裡和碗中。(取自南區聯邦檢察官起訴書)
探員在江敬東的起居室和臥室內發現了大量的美元現鈔,放在袋子裡和碗中。(取自南區聯邦檢察官起訴書)

另一批緝毒署探員到江敬東此前進入的公寓進行搜查,一個講普通話的女子開了門,探員在江敬東的起居室和臥室內發現了大量的美元現鈔,放在袋子裡和碗中,還有成堆的橡皮筋和點鈔機,兩把Ruger LCP .380手槍和子彈,這些手槍的序列號全部被抹除。

執法人員發現兩把Ruger LCP .380手槍和子彈,這些手槍的序列號全部被抹除。(取自南區聯邦檢察官起訴書)

現場還有兩個裝有現金的大袋子,一個袋子上用便利貼標註了「Allen」,另一個標註了「阿Jay」。桌上還有一個分類帳本,上面列有多個名字,總金額為299,584美元。執法人員稱,根據過往經驗,這些分類帳似乎是毒品販子使用的分類帳和洗錢者追蹤資金流向的記錄。現場的物證也表明存在大規模洗錢。◇ #

一個袋子上用便利貼標註了「Allen」。(取自南區聯邦檢察官起訴書)
一個袋子上用便利貼標註了「阿Jay」。(取自南區聯邦檢察官起訴書)
上一篇:美国梦碎 亚城华人按摩老板生日前被杀
下一篇:遭遇仇恨犯罪 除报警还有其它求助管道
发布评论
称呼:
内容:
用户评价