法拉盛10餘家華人匯款公司在25日上午遭到緝毒署（Drug Enforcement Administration，DEA）長島辦事處警方的突擊檢查，內部電腦、文件等資料均被沒收。

根據目擊者提供的信息，25日上午，警方突襲了法拉盛緬街，從植物園一直到北方大道間的10幾家華人匯款公司。這些匯款公司均與「速匯金」（MoneyGram）系統掛鉤，被沒收了內部的電腦、手機、匯款賬單、監控紀錄等重要辦公材料。「身穿制服的警察同時行動，每個地點內都安排有5至6名，直接衝進去了，幾乎搬空了所有東西，完全是掃蕩行動」。

有知情人士稱，華人移民匯款需求相對旺盛，催生了眾多私人匯款公司。這樣的匯款方式不需要合法身份，支持小額匯款。由此引發了一些存在「灰色收入」或不方便在銀行公開辦理業務的人士利用其進行違法行為。可能存在洗錢行為，據稱曾有兩天時間匯走3萬的情況發生。此行動不僅在法拉盛，在華埠、布碌崙涉及華人匯款的地方都受到了檢查。

據瞭解，速匯金是完全正規的系統，是一種個人間的環球快速匯款業務。這些私人匯款公司同樣遵循全球匯率，賺取1%的手續費.