因在人員配置業務中涉嫌偷稅及商業賄賂,包括2名華人在內的賓州多個人力公司主管及其業務對象日前被控罪,其中59歲的成丹尼(Danny Sing,音譯)已認罪,均面臨最高25年的刑罰。
賓州聯邦檢察官卡拉姆(Gerard Karam)表示,成丹尼其同夥共同擁有並經營著一家名為Global Staffing Services的臨時工人力公司,他承認自己與其他同夥合謀,在2013年至2020年間對由該公司所發約160萬元薪資所應繳納的聯邦個人所得稅進行了逃稅。與此同時,成丹尼還涉嫌未就向員工所支付的逾880萬薪資進行申報,並擅自預扣了約136萬元聯邦就業稅。
而成丹尼的同謀者,來自費城的48歲林旦(Den Lam,音譯)則與成丹尼合謀,以現金方式支付包括自己和員工的薪資,並將從客戶那裡收到的所有支票進行了現金兌換,以向國稅局隱瞞收入與工資。與此同時,為給公司拉更多業務,成丹尼還向客戶方的經理和主管等行賄並提供回扣,涉案金額約40萬元。
成丹尼已於日前就其偷稅及商業賄賂罪名認罪。與此同時,除成丹尼外,本案另外4人也被檢方所起訴。
其中林旦被控與他人合謀,對Global Staffing Services所支付的約160萬元個人工資的聯邦所得稅進行了逃稅。他還被指控未就向員工所支付的逾880萬薪資進行申報,並擅自預扣了約136萬元聯邦就業稅。目前林旦正在等待首次庭審,暫定於2月16日進行。
另一名被起訴的涉案華裔為來自特拉華州的29歲林納里(Nari Lam,音譯),是一家叫做Penns Independent Staffing的臨時工人力公司的老闆。林納里承認自己未向國稅局繳納自2016年至2020年間的約30萬元就業稅。目前林納里正在等待判刑。
其他幾名被起訴人員還有來自德州休斯普林斯(Hughes Springs)66歲的霍姆斯(Mark Holmes),他與其合謀者共同經營著一家叫做Encore Staffing Solutions LLC的臨時工人力公司,該公司主要向賓州各地的製造業企業派遣臨時工。霍姆斯涉嫌未向國稅局申報約13.5萬元的就業稅。與此同時,還作為賓州一家食品總經理的霍姆斯亦在工作中接受了來自Global Staffing Services和Penns Independent Staffing兩家臨時工人力公司約40萬元的賄賂與回扣,以換取僱傭這兩家公司的員工。而這兩家公司則通過霍姆斯從僱主那裡獲得了約1600萬元收益。目前霍姆斯正在等待判刑。
另一名被起訴人員為來自賓州、同為Encore Staffing Solutions LLC共同經營者的48歲尼維斯(Madeline Nieves)。她於日前被大陪審團以稅務欺詐和陰謀罪起訴。據悉,尼維斯涉嫌在2018年至2020年間,與其同謀共同欺騙國稅局,被指控未向國稅局申報員工的工資,導致其公司欠下約6.7萬元的就業稅。與此同時她還因未申報自己在該公司的個人收入而被訴以3項逃稅罪名。目前尼維斯也在等待判刑。
根據聯邦法規,稅務犯罪可面臨最高5年刑期、釋後監管以及罰款;商業賄賂罪最高可面臨20年刑期、釋後監管以及罰款。在被法官判定有罪後,將依據使用的相關聯邦法規與準則,對涉案人員進行判刑